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(주)네오위즈인터넷 정기주주총회 소집통지

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사 정관 제22조, 제23조 및 제24조에 의하여 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 다     음 -

 

1. 일 시:  2013년 3월 27일 (수요일) 오전 09:00

 

2. 장 소: 서울시 강남구 역삼동 735-3 포스코P&S타워 3층 이벤트홀

 

3. 회의목적사항

가. 보고 사항
   · 감사의 감사보고
   · 외부감사인 선임보고
   · 영업보고

 

나. 부의 안건
· 제1호 의안: 제11기 재무제표 승인의 건
· 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
(※ 세부내용은 붙임 참조)
· 제3호 의안: 이사 4명 선임의 건(상근이사 3명, 사외이사 1명)
  제3-1호 의안: 최관호 사내이사 선임의 건
제3-2호 의안: 박준일 사내이사 선임의 건
제3-3호 의안: 오성규 사내이사 선임의 건
제3-4호 의안: 김양민 사외이사 선임의 건
      · 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
      · 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
        (※ 세부내용 붙임 참조)

 

4. 주주총회 참석시 준비물
   - 직접행사: 신분증
   - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   당사는 금번 주주총회에서는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

2013년 3월 12일

주식회사  네오위즈인터넷
서울시 강남구 역삼동 736-17
대 표 이 사   이 기 원  (직인생략)